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admin 娱乐早知道 2019-08-12 161 0

   证券代码:601828 证券简称:美凯龙编号:2019-089

  红星美凯龙家居集团股份有限公司

  第三届董事会第五十六次暂时会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十六次暂时会议以电子邮件方法于2019年8月5日发出告诉和会议资料,并于2019年8月8日以通讯方法举行。会议应参与表决董事10人,实践参与表决董事10人,会议由董事长车建兴掌管,本次会议的举行及审议契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议构成了如下抉择:

  一、审议经过《关于向相关方出售子公司股权和债务相关买卖的方案》

  赞同公司与上海爱琴海奥莱商业办理有限公司(以下简称“爱琴海奥莱”)、安徽腾辉出资集团合肥有限公司签定《股权及债务收买协议》,拟向爱琴海奥莱出售公司全资子公司安徽腾辉出资集团合肥有限公司100%股权及公司对其债务,出售总价款包含股权转让人民币(下同)1元,债务转让本金563,065,052.30元及该等债务本金取得清偿之日止期间的利息(利息金额以实践付款日金额为准)。

  依据公司章程及《相关买卖办理制度》规则,车建兴先生、车建芳女士、徐国峰先生、陈淑红女士、蒋小忠先生为本次相关买卖的相关董事,在公司董事会对本方案进行审议时应逃避表决。

  表决成果: 赞同5票、对立0票、放弃0票、逃避表决5票

  整体独立董事对本方案宣布了“赞同”的独立定见

  概况请见公司同日在指定媒体发表的《关于出售子公司股权和债务暨相关买卖的布告》(布告编号:2019-090)。

  二、审议经过《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

  表决成果: 赞同 10 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  概况请见公司同日在指定媒体发表的《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-091)。

  特此布告。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月9日

(责任编辑:DF515)

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