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admin 娱乐早知道 2019-04-19 341 0

  银保监会网站今天发布的大连银保监局行政处分信息揭露表(大银保监罚决字〔2019〕69号、70号、71号、72号、73号)显现,锦州银行股份有限公司大连分行存在放松对企业交易布景真实性的尽职审阅,对交易布景真实性的查询审阅形式化,导致签发交易布景虚伪或不清的银行承兑汇票;向“四证”不全的商业性房地产开发项目供给融资;信贷处理不到位,借款资金被挪用于归还借款本息,掩盖危险露出;在存单质押借款事务处理过程中,经过重复以贷转存虚增存款四宗违法违规行为。我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对其处以罚款算计200万元。此外,相关职责人路思伟被予以正告。

  大银保监罚决字〔2019〕69号显现,锦州银行股份有限公司大连分行存在放松对企业交易布景真实性的尽职审阅,对交易布景真实性的查询审阅形式化,导致签发交易布景虚伪或不清的银行承兑汇票的违法违规行为。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条,我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对其处以罚款人民币五十万元。

  大银保监罚决字〔2019〕70号显现,锦州银行股份有限公司大连分行存在向“四证”不全的商业性房地产开发项目供给融资的违法违规行为。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条,我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对其处以罚款人民币五十万元。

  大银保监罚决字〔2019〕71号显现,锦州银行股份有限公司大连分行存在信贷处理不到位,借款资金被挪用于归还借款本息,掩盖危险露出的违法违规行为。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条,我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对其处以罚款人民币五十万元。

  大银保监罚决字〔2019〕72号显现,路思伟在锦州银行大连分行违法违规处理银行承兑汇票事务中负有直接处理职责。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十八条,我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对其予以正告。

  大银保监罚决字〔2019〕73号显现,锦州银行股份有限公司大连分行存在在存单质押借款事务处理过程中,经过重复以贷转存虚增存款的违法违规行为。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条,我国银行稳妥监督处理委员会大连监管局对其处以罚款人民币五十万元。

  《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条规矩:银行业金融机构有下列景象之一,由国务院银行业监督处理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严峻或许逾期不改正的,能够责令停业整顿或许吊销其运营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事职责:

  (一)未经任职资历查看录用董事、高档处理人员的;

  (二)回绝或许阻止非现场监管或许现场查看的;

  (三)供给虚伪的或许隐秘重要现实的报表、陈述等文件、材料的;

  (四)未按照规矩进行信息发表的;

  (五)严峻违背审慎运营规矩的;

  (六)回绝执行本法第三十七条规矩的办法的。

  《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十八条规矩:银行业金融机构违背法令、行政法规以及国家有关银行业监督处理规矩的,银行业监督处理机构除按照本法第四十四条至第四十七条规矩处分外,还能够差异不同景象,采纳下列办法:

  (一)责令银行业金融机构对直接担任的董事、高档处理人员和其他直接职责人员给予纪律处分;

  (二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接担任的董事、高档处理人员和其他直接职责人员给予正告,处五万元以上五十万元以下罚款;

  (三)撤销直接担任的董事、高档处理人员必定期限直至终身的任职资历,制止直接担任的董事、高档处理人员和其他直接职责人员必定期限直至终身从事银行业作业。

(文章来历:我国经济网)

(职责编辑:DF376)

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