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admin 欧冠联赛 2019-06-04 295 0

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

四川升达林业工业股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2019年4月30日在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》,因本次年度股东大会举行地址组织存在抵触,公司决定将2018年度股东大会现场会议举行地址由四川省成都市锦江区东华正街42号广电世界大厦26楼公司会议室改变为北京市朝阳区红坊路8号江南文明构思园8号楼二层会议室,本次年度股东大会地址改变契合法令、行政法规和《公司章程》等相关规矩。除上述现场会议举行地址改变外,公司2018年度股东大会的会议举行时刻、举行办法、股权挂号日等其他事项均坚持不变。改变后的股东大会告诉如下:

一、举行会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议时刻:2019年5月28日(星期二)下午14:00

网络投票时刻:2019年5月27日一2019年5月28日,其间:

(1)经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月28日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

(2)经过深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行办法:现场投票和网络投票相结合的办法

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

股东在投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份经过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网投票体系两种投票办法,同一股份只能挑选其间一种办法。

6、股权挂号日:2019年5月21日(星期二)

7、到会目标:

(1)到2019年5月21日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时刻内参与网络投票。

(2)本公司董事、监事和高档管理人员。

(3)本公司延聘的律师及其他人员。

8、会议地址:北京市朝阳区红坊路8号江南文明构思园8号楼二层会议室。

二、会议审议事项(一)本次股东大会将审议以下方案。

1、《关于2018年度董事会工作陈述的方案》 ;

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、《关于2018年度监事会工作陈述的方案》;

3、《关于2018年度财务决算陈述的方案》;

4、《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的方案》;

5、《关于续聘2019年度审计组织的方案》;

6、《关于2018年年度陈述及摘要的方案》;

7、《关于公司补选监事的方案》。

上述方案现已2019年4月28日举行的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议经过,详细内容详见于2019年4月30日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

上述方案公司将对中小出资者表决独自计票,独自计票成果将于股东大会抉择布告时一起揭露发表。中小出资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高档管理人员;(2)独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)本次股东大会提案编码

三、会议挂号办法

1、现场股东大会会议挂号办法:

(1)自然人股东须持自己身份证和持股凭据进行挂号;托付代理人到会会议的,须持自己身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号;

(2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭据进行挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,需持自己身份证、营业执照复印件、授权托付书和持股凭据进行挂号;

(3)异地股东能够书面信函或传真处理挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准。

2、 挂号时刻:2019年5月24日、5月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、挂号地址:北京市朝阳区红坊路8号江南文明构思园8号楼。

4、会上若有股东讲话,请于2019年5月27日下午5点前,将讲话提纲提交公司证券部。

四、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

五、其他

1、联系办法

公司地址:四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

邮 编:610016

联系电话:028-86783590

传 真:028-86755286

2、会期半响,凡参与会议的股东食宿及交通费自理。

六、备检文件

1、公司第五届董事会第三次会议抉择;

2、公司第五届监事会第三次会议抉择。

特此布告。

四川升达林业工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十二日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362259

2、投票简称:升达投票

3、填写表决定见或推举票数

本次股东大会方案均为非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

在股东对同一方案呈现总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月28日的买卖时刻,即 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月27日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月28日(现场股东大会完毕当日) 下午3:00。

2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资 者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得 “深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

四川升达林业工业股份有限公司

2018年度股东大会授权托付书

本单位(自己)作为四川升达林业工业股份有限公司股东,托付 先生(女士)代表我单位(个人)到会2019年5月28日(周二)举行的四川升达林业工业股份有限公司2018年度股东大会。并对会议方案行使如下表决权,对未作详细指示的,受托人有权依照自己的意思表决。

阐明:1、请在对方案投票挑选时打“”,“赞同”“对立”“放弃”都不打“”视为 放弃,“赞同”“对立”“放弃”一起在两个或以上挑选中打“”视为废票处理;

2、本授权托付有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕时。

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:

托付人持有股数: 托付人持股性质:

托付人股东帐户: 托付日期:

注:此"授权托付书"的剪报或复印件办法均有用。授权托付书必须在挂号时刻内送达至挂号地址。

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