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中山天气,山东龙力生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告-优德88下载

admin 娱乐早知道 2019-07-09 294 0

   证券代码:002604 证券简称:*ST龙力布告编号:2019-052

  山东龙力生物科技股有限公司

  2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会无否决方案的景象。

  2。本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择事项的景象。

  3。本次股东大会采纳现场投票与网络投票表决的方法举行。

  一、会议举行和到会状况

  1、 举行及表决方法:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方法举行

  2、 现场会议举行时刻:2019年6月27日(周四)14:00

  3、 现场会议地址:山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)

  4、 会议招集人:公司董事会

  5、 主持人:公司董事孔令军先生

  6、 本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日

  7、 本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司规章》等法令、法规和规范性文件的规矩。

  8、 会议的到会状况:

  参与本次股东大会的股东及股东授权代表共90人,代表公司有表决权股份179,648,594 股,占公司股份总数的29.9633%。其间,现场到会本次股东大会的股东及股东授权代表21人,代表公司有表决权股份170,712,991股,占公司股份总数的28.4730%;经过网络参与股东大会并投票的股东69人,代表公司有表决权股份8,935,603股,占公司股份总数的1.4904%。

  9、 公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了本次股东大会。

  二、 方案的审议和表决状况

  参与本次股东大会的股东均为非相关股东,大会以现场记名投票与网络投票表决的方法审议经过了以下方案:

  方案1.00 《公司2018年年度陈述及其摘要》

  总表决状况:

  赞同174,368,091 股,占到会会议一切股东所持股份的97.0606%;对立5,238,703股,占到会会议一切股东所持股份的2.9161%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,899,580股,占到会会议中小股东所持股份的42.4787%;对立5,238,703股,占到会会议中小股东所持股份的57.0660%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案2.00 《公司2018年度利润分配预案》

  总表决状况:

  赞同174,368,091 股,占到会会议一切股东所持股份的97.0606%;对立5,238,703股,占到会会议一切股东所持股份的2.9161%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,899,580股,占到会会议中小股东所持股份的42.4787%;对立5,238,703股,占到会会议中小股东所持股份的57.0660%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案3.00 《公司2018年度董事会作业陈述》

  总表决状况:

  赞同174,368,091 股,占到会会议一切股东所持股份的97.0606%;对立5,144,603股,占到会会议一切股东所持股份的2.8637%;放弃135,900股(其间,因未投票默许放弃94,100股),占到会会议一切股东所持股份的0.0756%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,899,580股,占到会会议中小股东所持股份的42.4787%;对立5,144,603股,占到会会议中小股东所持股份的56.0409%;放弃135,900股(其间,因未投票默许放弃94,100股),占到会会议中小股东所持股份的1.4804%。

  方案4.00 《公司2018年度监事会作业陈述》

  总表决状况:

  赞同174,368,091 股,占到会会议一切股东所持股份的97.0606%;对立5,238,703股,占到会会议一切股东所持股份的2.9161%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,899,580股,占到会会议中小股东所持股份的42.4787%;对立5,238,703股,占到会会议中小股东所持股份的57.0660%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案5.00 《公司2018年度财务决算陈述》

  总表决状况:

  赞同174,368,091 股,占到会会议一切股东所持股份的97.0606%;对立5,238,703股,占到会会议一切股东所持股份的2.9161%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同3,899,580股,占到会会议中小股东所持股份的42.4787%;对立5,238,703股,占到会会议中小股东所持股份的57.0660%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案6.00 《公司2019年度财务预算陈述》

  总表决状况:

  赞同174,474,391 股,占到会会议一切股东所持股份的97.1198%;对立5,132,403股,占到会会议一切股东所持股份的2.8569%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同4,005,880股,占到会会议中小股东所持股份的43.6366%;对立5,132,403股,占到会会议中小股东所持股份的55.9080%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案7.00 《关于续聘2019年度审计组织的方案》

  总表决状况:

  赞同175,429,991 股,占到会会议一切股东所持股份的97.6517%;对立4,176,803股,占到会会议一切股东所持股份的2.3250%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同4,961,480股,占到会会议中小股东所持股份的54.0461%;对立4,176,803股,占到会会议中小股东所持股份的45.4985%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案8.00 《关于提请股东大会授权董事会签定公司股票被暂停上市后相关协议的方案》

  总表决状况:

  赞同175,050,391 股,占到会会议一切股东所持股份的97.4404%;对立4,556,403股,占到会会议一切股东所持股份的2.5363%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同4,581,880股,占到会会议中小股东所持股份的49.9111%;对立4,556,403股,占到会会议中小股东所持股份的49.6336%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  方案9.00 《关于推举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的方案》

  总表决状况:

  赞同175,081,591 股,占到会会议一切股东所持股份的97.4578%;对立4,525,203股,占到会会议一切股东所持股份的2.5189%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0233%。

  中小股东总表决状况:

  赞同4,613,080股,占到会会议中小股东所持股份的50.2510%;对立4,525,203股,占到会会议中小股东所持股份的49.2937%;放弃41,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4553%。

  三、独立董事述职状况

  在本次股东大会上,公司独立董事向本次年度股东大会作了2018年度述职陈述,倪浩嫣女士、杜雅正先生因作业等原因,无法亲身到会会议,托付聂伟才先生代为宣读2018年度述职陈述。公司独立董事2018年度述职陈述全文见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

  四、 律师出具的法令定见

  1、 律师事务所:北京国枫律师事务所

  2、 见证律师名字:陈志坚、徐明

  3、 结论性定见:公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和公司规章的规矩,到会会议人员资历、招集人资历合法有用,会议的表决程序、表决成果合法有用。

  五、 备检文件

  1、《公司2018年度股东大会会议抉择》

  2、《北京国枫律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2018年度股东大会的法令定见》

  特此布告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一九年六月二十七日

(责任编辑:DF515)

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